(一)三會制度、獨立董事和董事會秘書制度建立健全情況

　　本公司制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《獨立董事制度》、《董事會秘書工作制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層能夠按照公司章程和有關(guān)規(guī)則、規(guī)定賦予的職權(quán)依法獨立規(guī)范運作，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，沒有違法違規(guī)的情況發(fā)生。

　　(二)股東大會制度的建立以及規(guī)范運作情況

　　根據(jù)《公司法》及有關(guān)規(guī)定，制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》。

　　公司股東大會嚴格按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定規(guī)范運行。公司股東大會對《公司章程》的修訂、董事、監(jiān)事及高級管理人員的任免、利潤分配、重大投資、公司重要規(guī)章制度的建立等事項作出相關(guān)決議，切實發(fā)揮了股東大會的作用。

　　(三)董事會建立健全以及規(guī)范運作情況

　公司制定了《董事會議事規(guī)則》。公司董事會均按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》規(guī)定的程序召開。公司董事會除審議日常事項外，在高管人員任免、重大投資、一般性規(guī)章制度的制訂等方面切實發(fā)揮了作用。

　　(四)監(jiān)事會的建立健全以及規(guī)范運作情況

　　公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》。公司監(jiān)事會規(guī)范運行，公司監(jiān)事嚴格按照《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定行使自己的權(quán)利，履行自己的義務(wù)。

　　(五)獨立董事工作情況

　　公司獨立董事數(shù)量、人員構(gòu)成、任職條件、選舉程序等符合《公司章程》、《獨立董事制度》和證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。獨立董事制度的建立進一步完善了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，使公司在保護中、小股東利益不受侵害，科學(xué)決策等方面有了制度保障。

　　(六)戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核等專門委員會的設(shè)置情況

       公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會?！?/p>

      戰(zhàn)略委員會主要負責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略與重大投資決策進行研究并提出建議。戰(zhàn)略委員會主任：李慶文，成員：王鳴（獨立董事）、劉付亮。

　　提名委員會主要負責(zé)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標準和程序并提出建議，廣泛搜尋合格董事和經(jīng)理人員人選，對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議。提名委員會主任：王鳴（獨立董事），成員：黃業(yè)德（獨立董事）、李慶文。

　　審計委員會主要負責(zé)提議聘請或更換外部審計機構(gòu)，監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及實施，對內(nèi)、外部審計的溝通，審核公司財務(wù)信息及其披露，審查公司內(nèi)控制度。審計委員會主任：黃業(yè)德（獨立董事），成員：劉海波（獨立董事）、朱輝。

　　薪酬與考核委員會主要負責(zé)研究公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行績效考核和提出建議，同時研究董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責(zé)。薪酬與考核委員會主任：劉海波（獨立董事），成員：黃業(yè)德（獨立董事）、李慶文。